Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která NV Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je v souladu s mezinárodními standardy Skupiny finančních akcí (FATF), evropskými směrnicemi (5. a 6. směrnice proti praní peněz) a požadavky příslušné regulační autority. Cílem je zajistit, aby NV Casino online nebylo zneužíváno pro praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální činnosti.

NV Casino je provozováno v souladu s licencí vydanou Curaçao Gaming Control Board (GCB). Naše Politika AML se řídí mezinárodními standardy FATF, evropskými směrnicemi proti praní peněz a místními právními požadavky jurisdikce, v níž operujeme. Všechny zaměstnance a partnery zavazujeme dodržovat příslušné právní předpisy týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu.

Při registraci na NV Casino musíte poskytnout přesné osobní údaje. Základní ověřování totožnosti (Customer Due Diligence – CDD) zahrnuje ověření vaší identity pomocí vládního průkazu totožnosti, dokladu o adrese a ověření způsobu platby. Tyto informace jsou povinné pro všechny hráče bez výjimky. Vaše údaje musíme ověřit před tím, než vám umožníme provádět výběry finančních prostředků.

V případě, že vaše účet vykazuje znaky vyššího rizika, aplikujeme zvýšené ověřování (Enhanced Due Diligence – EDD). Toto zahrnuje hráče s vysokými objemy transakcí, osoby politicky exponované (PEP), hráče z rizikových zemí a další kategorie identifikované naší analýzou rizika. V těchto případech vás můžeme požádat o dodatečné dokumenty, informace o zdroji vašich finančních prostředků nebo vysvětlení účelu vašich aktivit.

NV Casino průběžně monitoruje všechny transakce za účelem detekce podezřelých vzorců. Monitorujeme zejména: neobvyklé objemy vkladů nebo výběrů, rychlé střídání vkladů a výběrů, transakce z více zemí v krátkém časovém období, strukturování vkladů (rozdělování větších částek na menší vklady za účelem vyhnutí se hlášení), a další anomálie. Pokud jsou detekovány podezřelé aktivity, váš účet může být dočasně pozastaven a prověřen.

NV Casino má právní povinnost hlásit podezřelé finanční aktivity příslušné finanční jednotce (FIU) své jurisdikce. Hlášení provádíme bez zbytečného zpoždění poté, co jsme identifikovali podezřelou aktivitu. Tato hlášení jsou důvěrná a nejsou vám sdělovány. Vaše účet může být pozastaven během vyšetřování bez předchozího upozornění.

Všechny dokumenty související s ověřením totožnosti, transakce, komunikace a další relevantní záznamy jsou uchovávány po dobu nejméně 5 let od ukončení vašeho vztahu s NV Casino. Tato data jsou chráněna a přístupná pouze oprávněným zaměstnancům a regulačním orgánům v souladu s právními požadavky.

NV Casino jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním Politiky AML. MLRO je zodpovědný za: koordinaci všech činností AML, prošetřování podezřelých transakcí, hlášení podezřelých aktivit příslušným orgánům, školení zaměstnanců a zajišťování souladu s právními požadavky. MLRO je dostupný pro dotazy týkající se AML a může být kontaktován prostřednictvím našeho týmu podpory.

Všichni noví hráči jsou automaticky prověřeni proti seznamům osob a subjektů podléhajících mezinárodním sankcím. Provádíme také screening proti seznamům osob politicky exponovaných (PEP) a jejich rodinných příslušníků. Pokud budete identifikováni jako osoba na sankcích nebo jako PEP, váš účet bude okamžitě uzavřen a příslušné prostředky budou zmrazeny v souladu s právními požadavky.

Všichni zaměstnanci NV Casino absolvují pravidelné školení v oblasti boje proti praní peněz. Školení pokrývá: identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, právní požadavky, ochranu údajů a etické chování. Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoli podezřelé chování nebo porušení Politiky AML bezprostředně MLRO.

Jako hráč máte odpovědnost poskytnout přesné a úplné informace během registrace a ověřování. Musíte informovat NV Casino o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů. Jste povinni poskytnout pravdivé informace o zdroji vašich finančních prostředků, pokud budete požádáni. Neposkytování přesných informací nebo pokus o obejití ověřovacích postupů může vést k uzavření vašeho účtu a konfiskaci finančních prostředků.

Při vkladech větších částek vás můžeme požádat o vysvětlení zdroje vašich finančních prostředků. Musíte být schopni prokázat, že prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Pokud nemůžete poskytnout dostatečné vysvětlení nebo dokumentaci, váš vklad může být odmítnut a prostředky vráceny.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se naší Politiky AML nebo procesů ověřování, kontaktujte prosím náš tým podpory. Jsme dostupní 24/7 prostřednictvím živého chatu a e-mailu. Úplné informace o našich postupech a právních povinnostech naleznete na webu NV Casino online.